⭐ Kullanıcı hesabında Risk Yönetimi (Fraud) ekibi tarafından yazılan not bulunuyorsa mutlaka okunmalı ve yapılacak işleme ilgili not dikkate alınarak karar verilmelidir.
1. OC>User Sayfasındaki Risk Yönetimi (Fraud) Notları
OC Admin >User Notes sayfasında "Bankadan gelen bilgiye istinaden" veya "Kısa süreli bekletme" notu bulunan ya da hesabı kapalı olan ve “User Notes” alanında ”sarı” renkli not olan kullanıcı hesapları Backoffice Risk ekibine iletilmelidir.
Not alanında yazan bilgiler kullanıcılarla paylaşılmamalıdır.
- Örneğin; not alanında "Freeze Account Suspicious Transaction. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 21.09.2022 tarih ve 2022/97034 sayılı dosyasına istinaden bloke konulmuştur." bilgisi varsa bu kullanıcılara hesap kapatma işlemi uygulanmıştır. Bu uyarı varsa kayıt direkt Backoffice Risk ekibine yönlendirilmelidir.
Örnek görsel;
2. Şüpheli Belge Gönderimi
Kullanıcının gönderdiği belgelerin farklı birine ait olduğu tespit edildiğinde kayıt Backoffice Risk ekibine iletilmelidir.
Hesap kullanıma kapatılmamalıdır.
Kullanıcının ilettiği belgede farklı bir kişi bulunuyorsa Backoffice Risk ekibine iletilmemelidir. Örneğin, çekilen fotoğrafta farklı birinin kolunun, elinin görünmesi vb. durumlarında kaydın iletilmesine gerek yoktur. Ancak gerçekten şüphe uyandıran bir durum bulunuyorsa (örneğin, selfie çekilen kişiye birisinin yardım ediyor gibi görünmesi) kayıt Backoffice Risk ekibine iletilmelidir.