Kriptopara çekme işlemlerinde kullanıcının çekim yapmak istediği alıcı adres ya da kriptopara yatırma işlemlerindeki gönderici adres şüpheli bir adres olabilir.

Şüpheli/riskli görülen adresler ilgili ekiplerimiz tarafından engellenir.

Engellenen bir adresi; kriptopara çekerken tanımlamak isteyen kullanıcı hata alır ve adresi tanımlayamaz. Engellen adresten kriptopara yatırıldığında ise tutar hesaba yansımaz.

⭐ Kullanıcıya iç sürecimiz olan "adres engelleme" hakkında bilgi verilmemelidir. Örneğin; "İlettiğiniz adresi engelleyeceğiz. / Şüpheli olan adresleri engelliyoruz." gibi ifadeler kullanılmamalıdır.

1. OC Panelinden Engellenen Adres Nasıl Kontrol Edilir?

  • OC panelinin menü alanından "Fraud > Suspicious > Suspicious Address" adımları takip edilir.
  • "Suspicious Address Control" alanındaki "Address" kutucuğuna aratılmak istenen adres yazılır.
  • ERC20 tabanlı bir adresi aratırken "Is Erc20?" kutucuğu "True" olarak seçilir. (0x ile başlayan adresler)
  • Diğer adres tiplerini aratırken ise "False" olarak seçilir. (TRC20 gibi)

Örnek görsel;

Engellenen Adresler Listesi

Şüpheli kriptopara transferlerini tespit etmek için ilgili adres, OC panelinden kontrol edilmelidir.

Engellen adreslere örnek;

  • 0x50d1c9771902476076ecfc8b2a83ad6b9355a4c9
  • 0xb829B31e142716c4D57bAe54e02d9049735f185e
  • TYDzsYUEpvnYmQk4zGP9sWWcTEd2MiAtW6
  • TSEZsGgwZgJZNoF3v3cbBLvbSF3hE7d2YW

2. Şüpheli Adresten Yapılan Yatırma İşlemleri

Kullanıcının şüpheli bir adresten (gönderici adres) yatırma işlemi yaptığı tespit edilirse kayıt, Backoffice Risk ekibine yönlendirilir. Backoffice Risk ekibi kullanıcıya e-posta gönderir.

Kullanıcıya aşağıdaki gibi bilgi verilir.

"Yatırma işleminizi inceleyerek e-posta kanalı üzerinden size dönüş yapacağız. Aralıklarla e-posta adresinizi kontrol etmenizi rica ederim."

3. Şüpheli Adrese Çekme İşlemleri

Kullanıcının çekim yapmak istediği adres engellenmiş bir adres ise; adres tanımlama aşamasında hata alınır. Tanımlamak istediği adresi kullanıcıdan talep ederek OC panelinden kontrol edebilirsiniz.

Kullanıcılara aşağıdaki şekilde bilgi verebilirsiniz.

"Şirketimizin güvenlik ve risk politikaları gereği bu adrese yapılan kriptopara çekme işlemine izin verilmemektedir. Bu adres üzerinden işlem yapmamanızı rica ederiz."

Alınan hatanın örnek görseli;

⭐Kullanıcılara "Bu adres dolandırıcıdır." şeklinde bilgi verilmemelidir.

4. Şüpheli Adres Hakkında E-posta Gönderilen Kullanıcılar

Şüpheli adres ile işlem yaptığı tespit edilen kullanıcıya e-posta gönderilir. Geçmiş görüşmelerinde e-posta gönderilen kullanıcılar aşağıdaki talepler ile gelebilir. Görüşmede, soru-cevaplar doğrultusunda bilgi verilmelidir.

  • Bu adresten yatırma yapabiliyordum, şimdi neden yatıramıyorum? / Bu adres eskiden şüpheli değildi, yeni mi tespit ettiniz?

    Şirketimizin güvenlik önlemleri, politikaları ve bağlı olduğu mevzuatlar kapsamasında kullanıcılarımızın gerçekleştirdiği işlemler düzenli olarak incelenir.

    Bu rutin incelemeler sonucunda gönderim yaptığınız adresin şüpheli bir adres olabileceği tespit edilmiştir. Bu nedenle bundan sonraki süreçte ilgili adres üzerinden gerçekleştireceğiniz işlemlere aracılık edilmeyebilir.

     

  • Bu adresi neden şüpheli buldunuz?

    Söz konusu adresin; Şirketimiz güvenlik önlemleri, politikaları ve bağlı olduğu mevzuatlar kapsamında şüpheli olabileceği tespit edilmiştir.

     

  • Bu adresten tekrar yatırma yaparsam BtcTurk hesabıma geçmeyecek mi?

    Bundan sonraki süreçte ilgili adres üzerinden bir işlem gerçekleştirmeniz halinde ilgili işleminize aracılık edilmeyebilir ve gerekmesi halinde hesabınız; Kullanım Sözleşmemiz, Şirket politikalarımız ve sair mevzuat kapsamında askıya alınabilir veya kapatılabilir.