Kullanıcının görüşme içerisinde şüphe uyandırıcı, detay almaya yönelik soruları bulunuyorsa ilgili kullanıcı hesabının incelenmesi için kayıt Backoffice Risk ekibine iletilmelidir.
Ek olarak MASAK hakkında iletişime geçen kullanıcı kayıtları da iletilmelidir.
Örneğin;
❇ MASAK işlemlerimi takip ediyor mu?
❇ XX tutarında çekme işlemi yapsam MASAK için sorun olur mu?
❇ Hangi tutarda MASAK kontrolüne takılırım?
❇ Belgelerimi göndermek istemiyorum. / Göndermezsem ne olur?
❇ MASAK, XX varlığa el koymuş. Doğru mudur? (Bu tarz haberler hakkında bilgi almak için kayıt yönlendirilmelidir.)
❇ Borsanıza yüklü miktarda kriptopara yatırmak istiyorum. MASAK bloke koyar mı?
❇ Arkadaşım XX kriptoparasında dolandırıldı. Dolandırıldığı hesabın BtcTurk'te kayıtlı olup olmadığını öğrenmek istiyorum.
❇ MASAK'ın belge isteme yetkisi yok. / MASAK blokesi yasal değil. / MASAK blokem yasal değilmiş.