1. Bilgi ve Belge Kontrolü

Kötü niyetli kişiler tarafından düzenlenen sahte bilgi ve belgeler (kimlikler, sahte hesap cüzdanları, talimatlar vb.) yoluyla sahte başvurular yapılarak bazı işlemler gerçekleştirilebilir.

Bu nedenle gerçek kişilerin kimlik tespiti için T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi ve Pasaport başta olmak üzere birçok kimlik tipi kullanılır.

Kimlik kontrolü yaparken aşağıdaki kriterlere dikkat edilmelidir.

Kimlik belgesi üzerindeki yazılarda silinti, kazıntı, tahrifat (aslının bozulmuş olması) bulunmamalıdır.
Sahte nüfus cüzdanlarının orijinallere nazaran hatları keskin ve net değildir.
Nüfus cüzdanını ileten kişi ile nüfus cüzdanı üzerindeki resim karşılaştırılmalı, kişinin fotoğraftaki şahısla benzerlikleri değil, farklılıkları (yara izi, ben, kulak/dudak yapısı gibi unsurlar) tespit edilmeye çalışılmalıdır.
http://tckimlik.nvi.gov.tr/ adresinden kimlik bilgileri kontrol edilmelidir.
T.C. kimlik numarası daima çift rakamla bitmelidir.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Özellikleri

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ön ve arka yüzünde yer alan bilgiler görseldeki gibidir.
Yonga (çip) içerisindeki bilgilerin okunması suretiyle elektronik bankacılık kanal aktivasyonu ve biyometrik kimlik doğrulaması yapılabilir.

Nüfus Cüzdanı (Eski Kimlik) Özellikleri

Nüfus cüzdanları erkekler için mavi, kadınlar için ise pembe renklidir.
T.C. Nüfus cüzdanları seri numarası, seri harf grubu ve sonrasında gelen iki rakamdan oluşur. "No" kısmı ise altı adet rakamdan oluşur.
Nüfus cüzdanının ön yüzünde, üstte yer alan “Türkiye Cumhuriyeti” yazısındaki son “i” harfi gölgesiz punto ile yazılmış olmalıdır.
Nüfus İdaresi mühürlerinde, “…….MAHALLESİ”, “…….İLÇESİ” gibi “Sİ” eki yer almalıdır. Sadece “…….MERKEZ İLÇE” gibi “MERKEZ” ibaresi yer alan mühürlerde ilçe kelimesi yanında “Sİ” eki yer almamalıdır.
Ön yüzde fotoğraf üzerinde birden fazla soğuk damga izi olup olmadığına dikkat edilmelidir.

Yeni Sürücü Belgesi (Ehliyet) Özellikleri

Fotoğraf, karta lazer baskı ile işlenmiş olup fotoğraf üzerinde oynamaya veya kopyalamaya karşı özel hologram kullanılmıştır. Böylece tarama, baskı ya da kopyalama yoluyla kartın taklit edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.
Fotoğraf üzerine basılmış olan soğuk mührün ortasında bir ay yıldız, çeperinde ise "T.C. İÇ İŞLERİ BAK. EMNİYET GN. MD. LÜĞÜ" ibaresi yer alır.
Mühür izinde "T.C." ibaresi yukarıda olmalı, ay-yıldız sağa bakmalıdır.
Genelde sahte sürücü belgelerinin "e" sınıfı olduğu görülmüştür. Tüm araçları kullanmaya yetkin olduklarından "e" sınıfı sürücü belgeleri dikkatli kontrol edilmelidir.
Belgenin arka yüzünde hamilin imzası bulunur. Ehliyet ile yapılan kimlik tespitlerinde, kimlik bilgilerinin incelenmesi yanında, kullanıcının sistem üzerindeki imzasının (varsa) ehliyetteki imza ile karşılaştırılması gerekir.

Eski Sürücü Belgesi Özellikleri

Avukat Kimliği Özellikleri

Barolar birliği tarafından çıkarılan ve üzerinde avukatlık bilgileri ile kişinin kimlik bilgilerinin yer aldığı resmî kimlik statüsünde olan kimlik türüdür.
Avukat kimliklerinin teyidinde https://www.barobirlik.org.tr/ ana sayfasında yer alan aşağıdaki sorgulama alanından avukat ad soyadı ile arama yapılıp eğer kayıtlı ise fotoğraf kontrolü yapılmalıdır.

Pasaport Özellikleri

Pasaport; “Kanunda belirlenen yetkili makamlarca verilen ve hamillerine bir ülkenin milli hudutlarından diğerine geçmeyi sağlayan belgedir.”
E-pasaportlar, “Çipli Pasaport” ya da “Biyometrik Pasaport” olarak da tanımlanabilir. Biyometrik bilgileri saklayabilen yongalı (çipli) pasaportlardır.

Kimlik Belgesi Örnek Görselleri;

Yeni Kimlik;

Eski Kimlik;

Pasaport;

Avukat Kimlik Belgesi;

İkamet İzin Belgesi;

(Türk soylu yabancıların ikamet izni belgeleri “Turkuaz”, diğer yabancıların ise “Bordo” renklidir.)

Eski İkamet İzin Belgesi;

Uluslararası Koruma Belgesi;

Çalışma İzin Belgesi Ön/Arka Yüzü:

2. Uyruk Kontrolü

Kimlik belgesi kontrolü yapılan her konuda kullanıcının OC panelindeki uyruk bilgisi ile kimlik belgesindeki uyruk bilgisinin eşleşmesi gerekir.

Uyruğun, BtcTurk sistemlerinde doğru kaydedilmiş olması son derece önemli olduğu için uyruk bilgisi kontrolü yapılmadan belge onayı yapılmamalıdır.

Kullanıcı bilgi değişikliklerinin hepsinde, çalıntı/İhbar, hesap seviye yükseltme işlemi, limit artırma talepleri, ATM'den/Şubeden kartsız TL yatırma işlemleri, hesap aktifleştirme gibi konularda kimlik kontrolü yapılır. Bu konular dışında da kimlik belgesi talep edilen tüm konularda uyruk kontrolü yapılmalıdır.

Kullanıcının hesabındaki uyruk bilgisi ile kimliğindeki farklıysa uyruk bilgisi güncellenmelidir.

User sayfasında yer alan "User Details > Nationality" alanından uyruk bilgisi kontrol edilebilir.
Hesap seviye yükseltme ekibi uyruk güncelleme talebi girer. Ardından kayıt Backoffice Teknik ekibine iletilir ve uyruk güncelleme işlemi gerçekleştirilir.

3. Belgelerde Karşılaşılabilecek Durumlar

Google Drive Üzerinden İletilen Belgeler

Kullanıcılarımız zaman zaman belgelerini Google Drive üzerinden iletebiliyor ve Google Drive'dan iletilen belgeleri görüntüleyemiyoruz. Bu durumda kullanıcımızdan belgelerini farklı bir formatta yeniden iletmesini talep ediyoruz.

E-Posta Örneği;

Merhaba,

Göndermiş olduğunuz belgeler için öncelikle teşekkür ederiz.

Kontrol ettiğimizde XX belgenizi Google Drive üzerinden ilettiğinizi görüntülüyoruz.

Google Drive üzerinden iletilen belgeleri maalesef görüntüleyemiyoruz.

Belgenizi mail üzerindeki ataç simgesi üzerinden; JPEG, PNG veya PDF formatında yükleyerek iletmenizi rica ederiz.

HEIC Formatında İletilen Belgeler

HEIC formatta iletilen belgeler HEIC ile kontrol edilebilir.

HEIC formatındaki belgeyi görüntülemek için linke tıklayarak uygulamayı indirebilirsiniz. https://www.microsoft.com/store/productId/9N8K5QXZSJNV

4. Bilgi Değişikliklerinde Neden Belge Talep Ediyoruz?

Yalnızca çevrim içi hizmet veren bir platform olduğumuz için kullanıcılarımızı yüz yüze doğrulama şansımız bulunmuyor. Bu sebeple hesapların güvenliği adına ilgili belgeleri talep ediyoruz.

Kullanıcılarımız "Bu bilgileri güvenle saklıyor musunuz?, Kişisel bilgilerim 3. kişiler ile paylaşılıyor mu?'' vb. gibi sorular yöneltebilir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.
Bir kişiye doğrudan ya da dolaylı olarak ait olan ve onu belirleyen tüm veriler kişisel veri olmaktadır. BtcTurk olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz ve sunacağımız tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7/4/2016 yılında yürürlüğe girmiş ve kişisel verilerin işlenmesini ve korunmasını belirli usul ve esaslara bağlanmıştır.

Aşağıdaki linkler üzerinden BtcTurk ve BtcTurk | Kripto'da yer alan 'Yasal Bilgiler' bölümünde kişisel verilerin korunması ile ilgili bilgilendirme metnimize ulaşılabilir.

BtcTurk: https://www.btcturk.com/kolay/yasal-bilgiler/kisisel-verilerin-korunmasi

BtcTurk | Kripto: https://kripto.btcturk.com/yasal-bilgiler/kisisel-verilerin-korunmasi

5. Bilgi Değişikliği Belge Kontrolü

1- Dilekçeli Selfie Belgesi

Dilekçeli selfie belgesinde kullanıcının; imzası, ilettiği günün tarihi, adı soyadı, hitap edilen kurum (BtcTurk Destek Bölümü Dikkatine, BtcTurk Dikkatine, BtcTurk Desteğe vb.) ve dilekçe metnindeki talebi tam ve eksiksiz olmalıdır.
Dilekçeli selfiede önemli olan kullanıcının doğrulanmasıdır. Kullanıcı beyanı olarak dilekçe metni anlaşılır ve açık olmalıdır.
Dilekçeli selfie belgesi, dilekçe metninde kullanıcı sisteme kayıtlı e-posta veya telefon numarasını bilmiyorsa dilekçe metnine mutlaka hatırlamadığını yazmalıdır.
Dilekçeli selfie belgesinde kimlik ön yüzü mutlaka bulunmalıdır. Kimlik ön yüzü belgesinde kullanıcının doğrulanması gerekir. Kimlikte kullanıcın fotoğrafı ve TCKN bilgisi tanımlanır şekilde olması gerekiyor.
Dilekçeli selfie belgesinde kullanıcının yüzünün tanımlanacak şekilde görünür olması gerekir.
Dilekçeli selfie belgesinde dilekçe metninin kâğıt olarak boyutunun önemi yoktur. Kullanıcı metni kâğıda sığdırabiliyor ise kâğıt boyutu ve çeşidi ne olursa olsun kabul edilir. (Peçete vb. gibi durumlar kullanıcının imkanına göre kabul edilmektedir.)
Süreci uzun süren kullanıcılar aranarak telefonda dilekçe metni ve selfie belgesi ilettirilebilir.
Kullanıcı dilekçeli selfie belgesindeki kimlik belgesi ile ayrı olarak iletmiş olduğu kimlik ön yüzü belgesinin aynı olması gerekir.

2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

E-devletten gün içerisinde alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği https://www.turkiye.gov.tr/nvi-nufus-kayit-ornegi-belgesi-sorgulama?belge=goster linki üzerinden alınabilir.

Kullanıcının Vukuatlı Nüfus Belgesinde yer alan soy ismini güncellediği tarihi yerine günün tarihini yazması gerekir.

3- Mobil Hat Sorgulama Belgesi

Kullanıcının telefon numarasına kayıtlı bir hesap bulunuyor ise öncelikle telefon numarasına kayıtlı hesabın statüsüne bakılmalıdır.

Kullanıcının hesabına kaydetmek istediği telefon numarası farklı bir verified level 1-verified ya da ad-soyad eşleşmeyen farklı bir unverified hesaba kayıtlı ise; numaranın kullanıcıya ait olduğunu gösteren e-devlet üzerinden aynı gün içerisinde alınmış mobil hat sorgulama belgesi iletmesi gerekir.
Mobil hat sorgulama belgesi iletmesi durumunda telefon numarası kayıtlı olan hesaptan silinir.
Kullanıcı mobil hat sorgulama belgesi ilettiğinde mobil hat sorgulama belgesi üzerindeki isim ile telefonun kayıtlı olduğu hesap aynı kişi ise kişinin telefon numarası değişikliği yapması gerekmektedir. Kullanıcı mobil hat sorgulama belgesi ile kendi telefon numarasını hesabından sildiremez.

4- Çipsiz Kimlik Belgeleri

Kullanıcının bilgi değişikliği, seviye yükseltme vb. talebi için ilettiği T.C. kimlik belgesinde çip bulunmuyorsa kabul edilir. (5 Ocak 2026 itibarıyla)